Home
Contact us
Map
Main services
The confiscation to government funds 56 billions VND by Viet hacker
23/11/2016
View:905
Share |

The lawyer experting in criminal case justification talks about the confiscation to government funds 56 billions VND by Viet hacker...

Through meeting with a reputation law firm which has a good lawyer team and specializes in criminal case justification  in Hanoi.  With the event that a large amount of money and the defendant voluntarily overcomes consequences. According  to the lawyer, if there are no individuals or organizations  to prove the damage caused by defendant’s acts of  illegal trading account credit card, the court and the criminal judgment execution agencies base on point B,  paragraph 1 of  Article 41 of the  Penal code providing  about the confiscation of  money and  material directly related to the criminal to hand in government funds.

31/10 afternoon, Superior people’s Courts in Ho Chi Minh accepted a part of request for reduction of punishment, declared a decrease for Tien Tu Van (29 years old, Ha Tinh province) 2 years imprison for illegally using information in computer networks, telecommunication networks, Internet and organizing gambling. Related to the case, 13 defendants received a sentence from 1 year and 6 months (suspended sentence) to 4 years imprison. 
 
According the Panel, Tu overcame the whole 56 billions VND illegally gaining, as well as additional fines of 100 millions VND. This is a particularly large amount of money so it is necessary to reduce a part of punishment for the defendant. Some defendants also overcame the consequences and they has difficult family situation, so the court handed down a suspended sentence. 
 
The public wonder whether the amount of 56 billions VND Tu handed in to overcome consequences will be return to “the victim” or confiscate to government funds? 
 
Related to this issue, exchange with reporter, lawyer Minh Long Nguyen – Director of Dragon Law Firm – Hanoi Law Federation said that, in principle, overcoming consequences by money is considered one of the extenuating circumstances defined by point B,  paragraph 1 of  Article 46 of the  Penal code, and this is guided in Resolution No.01/NQ-HDTP on 12th, May, 2006.  
 
The overcoming consequences money will return to damaged individuals and organization. The damage shall be material damage,  moral damage or prestige and honor damage. 
 
However, when individuals or organizations demanding a compensation for damage oblige to demonstrate that they are damaged because of the people causing damage’s violated law. The damage can be direct damage or indirect damage. If those damages are legal basic, the Panel will base on this to make the person causing damage compensate under the provisions of law. 
 
Lawyer Minh Long Nguyen analysis, in this case, identify the victims doesn’t simple because the defendant had purchased millions foreign credit card from hackers and sell it to other individuals to purchase the difference. So, this act doesn’t steal other persons properties. This is sale credit card information. Supporting that, it has damage but this is indirect damage because it affects to bank’s prestige issuing these credit cards. The defendant shalln’t bear the damage because the money drain in individuals’s credit cards isn’t due to the defendant’s wrong withdrawal. 
“Thus, if foreign banks prove that they are damaged because of the defendant’s act, they are entitled to demand compensation for their damage.” 
 
Lawyer Minh Long Nguyen – The director of Dragon Lawfirm, HaNoi Law Federation   
In case that no personal or organization proves that the damage caused by defendant’s illegal trading credit card, the Panel, the judgment-excuting bodies will base on point B, paragraph 1 of Article 41 of the Penal code specified material and money confiscation which directly related to the criminal to confiscate to government funds”. Lawyer Long emphasised. 
 
According to this case, Tu joined to “underworld forum” in 2009. Then, he established “Mattfeuter” group which specialized in buying credit card information (referred to CC) from other hackers stealing from British, American, etc, then resold for profit.
 
Tu hired nearly ten of staffs mainly disable people, newly graduates students and trained them how to conduct transactions. Tu registered for Van Kieu Le and assigned him to order CC from hacker, while other staffs have a task to find customer to resell. Each CC was bought from 0.6 to 6 USD by Tu group, then sold from 1 to 30 USD.  
 
Tu established Toan Cau joint - stock company to legalize funds from abroad CC purchase and negotiate with bank’s agencies to receive money, told them that it’s wage of the website design. 
 
The act of Tu and his accomplices was found in 2009 by Bristan prevent and combat serious crime office. This office along with the US in collaboration with Vietnam Police  Department Crime Prevention using high-tech (C50 – Ministry of police) investigate. Because Tu didn’t appear, all transactions was conducted by staff, thus it took investigating office two years after to define the ringleader and dismantle.  
 
Authorities determined the total amount of illegal money that Tu and his accomplice gained from the sale of credit card information is more than 61 billions VND, in which, Tu make benefit more than 56 billions. 
The illicit profit Tu used for paying for his group, purchasing many villas in the heart of 1 and 2 District, and many cars costing tens of billions such as Porsche, Mercedes 65, Chrysler, etc,  along with many value properties
 
Beside that, Tu colluded with others and stand out as manager for ibiet888.com online gambling site. Tu registered many other accounts to supply for online gamblers, conducted accomplices to make many fake identify cards to open bank accounts as forwarding gambling money chanel. Tu was defined that he had billions profit from organizing online gambling.
 
Article 41 of the Penal code
Article 41 of the Penal code specified material and money confiscation which directly related to the criminal to confiscate to government funds as follow:
“Article 41- Confiscation of objects and money directly related to crimes
1. The property confiscation for State funds shall apply to:
a) Tools and means used for the commission of crimes;
b) Objects or money acquired through the commission of crime or the trading or exchange of such things;
c) Objects banned from circulation by the State.
2. Things and/or money illegally seized or used by offenders shall not be confiscated but returned to their lawful owners or managers.
3. Things and/or money of other persons, if these persons are at fault in letting offenders use them in the commission of crimes, may be confiscated for State funds.” 
 
 
* Conform to “Doisongphapluat.com newspaper”.
The lawyer experts in criminal defences relating to famous case in Civil, Administrative, Commercial, Criminal.
Contact hotline for lawyer experting in Criminal law: 1900 599 979 / 098 301 9109 to have the best advice. 
 
 

 

Dragon Law Firm - Công ty luật Dragon - Vietnam Law Firm, Hanoi Law, Saigon Law, Lawyer Nguyen Minh Long - Hotline:0913031525 -
Latest News
Older news
Online Support
Liên hệ bằng Yahoo! Messenger
If you need advice, please contact via Yahoo! Messenger to get online help.

Lawyer in Hanoi
Contact via Skype
You can use Skype to get online help
Skype Me™!
Search legal documents
Latest Documents
Advertising
Site Information

 
 
 

© Copyright: 2011 DRAGON LAW FIRM  - All rights reserved


Hotline: 1900. 599. 979

Mật ong nguyên chấtChuyên cung cấp sỉ và lẻ mật ong nguyên chất 100% tại TPHCM từ thiên nhiênDịch vụ điện hoa Hoa Tươi 360o với dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp, giá hợp lý giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp nhấtShop hoa phong lan Hoa tươi 360o là shop hoa phong lan TPHCM chuyên cung cấp các loại hoa lan hồ điệp và địa lanHoa giỏ Hoa giỏ để bàn tạo cho không gian làm việc trở nên cực kỳ ấn tượng, được sử dụng trong các dịp như đám cưới, tặng sếp, sinh nhật....Hoa bó Hoa tươi 360o giúp bạn gởi đến bạn bè, người thân hoa bó chúc mừng sinh nhật, tốt nghiệp, hoa tặng sếp nam giá hợp lý, giao hoa miễn phí TP. HCMhoa chúc mừng Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chúc mừng khai trương: kệ hoa khai trương, giỏ hoa khai trương... với giá hợp lý, giao hoa miễn phí trong TPHCMHoa chia buồn Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chia buồn ở TPHCM với giá cả hợp lý, giao hoa miễn phí ở TPHCMHoa chúc mừng sự kiện Hoa chúc mừng sinh nhật, hoa chúc mừng sự kiện tặng bạn bè hoặc người thân những dịp trọng đại, giao hoa miễn phí nội thành TPHCMShop hoa cưới Hoa cưới đẹp giúp đám cưới của bạn thêm ý nghĩa. Gọi 1900 545 587 để được shop hoa cưới - Hoa tươi 360o tư vấn, giao hoa cưới miễn phí ở Bình Thạnh và tại TPHCMhoa tươi Shop Hoa tươi 360o với dịch vụ hoa tươi giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp - giá hợp lý, giao hoa miễn phí tại TPHCMĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhGiày Futsal PAN Thái LONI chuyên cung cấp các loại giày Futsal PAN Thái Lan giá rẻ trên toàn quốc. Gọi 0903 009 041 gặp MS. Nhi để đặt giày Futsal Pan Thái  giá rẻgiày đá banh cỏ tự nhiên LONI Sport chuyên cung cấp các loại giày đá banh cỏ tự nhiên giá rẻ với nhiêu mẫu mã đẹpGiày đá banh cỏ nhân tạo LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày bóng đá, giày đá banh cỏ nhân tạo, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫngiày đá banh LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày đá banh, giày bóng đá cỏ nhân tạo Fake1, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫnáo bóng đá - áo đá banh LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất quần áo đá banh, áo bóng đá ở TPHCM. Quý khách đặt áo đá banh vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Shop quần áo đá banh - Shop bán đồ thể thao Shop bán đồ thể thao Loni Sport chuyên bán quần áo đá banh, phụ kiện thể thao như: giày đá banh, túi xách, vớ ...Gọi 0983 031 509 - 0903 009 041DỰ ÁN CĂN HỘ NEWTON RESIDENCE DỰ ÁN CĂN HỘ NEWTON RESIDENCE sẽ chính thức mở bán vào 30/2/2016. LH mua CĂN HỘ NEWTON RESIDENCE 0903414547-0933333188Thay mặt kính Ipad Thay mặt kính Ipad giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhThay mặt kính Samsung Thay mặt kính Samsung giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhthay mat kinh Iphone Thay mặt kính Iphone giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhThay mặt kính Iphone 6S Thay mặt kính Iphone 6S giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền. Nhận thay mắt kính Iphone 6S cho các cửa hàng Cọc khoan nhồi Nền Móng Đất Phương Nam chuyên thi công cọc khoan nhồi mini với phương pháp và thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Gọi ngay 0919 49 8080Phụ kiện nhà bếp Inox 304 Phụ kiện nhà bếp bằng Inox 304 do Hòa Bình Glass sản xuất và phân phối giúp cho các bà nội trợ nhanh chóng giải quyết vấn đề dầu mỡ vì dễ lau chùi, tiện lợi và nhanh chóngGương soi phòng tắm Gương soi phòng tắm do Hòa Bình Glass sản xuất từ nguyên liệu kính Guardian của Mỹ với nhiều mẫu mã phong phúPhụ kiện phòng tắm Hobig chuyên sản xuất và phân phối phụ kiện phòng tắm, liên hệ để có bảng giá sỉ phụ kiện phòng tắm phù hợp cho mọi nhàPhụ kiện nhà bếp Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối phụ kiện nhà bếp. Liên hệ để có bảng giá phụ kiện nhà bếp cho đại lýthay mặt kính Iphone 6s Plus thay mặt kính Iphone 6s Plus giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủ

Thám tử Văn phòng luật sư |   Luật sư bào chữaVietnam lawfirm |  Quảng cáo trực tuyến |  Thiết bị camera |  đại lý vé máy bay |  Thám tử hà nội | dịch vụ thám tử | Thám tử tại hà nội | thám tử sài gòn | thuê thám tử tại sài gòn | Thám tử tại sài gòn | Thám tử hải phòng | Thám tử | Thám tử tư |
quảng cáo facebook