1. Biên bản họp Hội đồng quản trị gồm những nội dung gì?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020, các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
-Thời gian, địa điểm họp;
– Mục đích, chương trình và nội dung họp;
– Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
– Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
– Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
– Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
– Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
– Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
2. Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị
| CÔNG TY CỔ PHẦN … | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /BB-HĐQT | …, ngày … tháng … năm … |
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc: …”
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: …
Địa chỉ trụ sở chính: …
Mã số doanh nghiệp: …
2. Mục đích, chương trình và nội dung họp:
Mục đích: …
Chương trình: …
(Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu thành phần, phổ biến nội dung, điều hành cuộc họp, thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên, tổ chức việc ghi biên bản và kết thúc cuộc họp).
Nội dung: …
3. Thời gian, địa điểm họp:
Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ …, ngày … tháng … năm …
Địa điểm: …
4. Thành phần dự họp:
Ông: …, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;
Ông: …, Thành viên Hội đồng quản trị;
Bà: …, Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký cuộc họp;
5. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:
…
…
…
6. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:
Ông: …: Đồng ý ….
Ông: …: Đồng ý ….
Bà: …: Đồng ý ….
7. Kết quả biểu quyết:
Thành viên tán thành: …/… thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là …%;
Thành viên không tán thành: … thành viên;
Thanh viên không có ý kiến: … thành viên;
8. Các vấn đề được thông qua:
…
…
…
Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí …/… thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ …%).
Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.
Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày./.
THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
| Thành viên, thư ký cuộc họp (Chữ ký, họ tên)… | Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) |
3. Tải về mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị
Nếu bạn muốn tải về mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của LawFirm.Vn hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây (có dạng PDF hoặc Word), giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.
Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị (File Word):
Mẫu Biên bản họp Hội đồng quản trị (File PDF):
